Virksomhedsledelse

Revisionsudvalgets ansvar

Revisionsudvalget fokuserer primært på Baxters regnskaber, internt regnskabskontrolsystem, procedurer for intern og ekstern revision og overvågningsprocedurer for overholdelse af lovgivningen. Udvalgets opgaver omfatter bl.a.:

• I samarbejde med ledelsen at undersøge, om den interne kontrol af Baxters finansielle rapportering er effektiv og tilstrækkelig. Også virksomhedens interne revision og det revisionsfirma, der reviderer virksomhedens regnskaber, kontrolleres.
• I samarbejde med ledelsen at gennemgå Baxters procedurer og kontroller i forhold til at videregive data.
• At gennemgå og evaluere det eksterne revisionsfirmas kvalifikationer, upartiskhed og resultater.
• At godkende revisionsopgaver og andre opgaver, som revisionsfirmaet skal udføre.
• At revidere omfanget af de eksterne og interne revisioner, der har fundet sted i løbet af året.
• At revidere og diskutere Baxters finansielle rapporter (både reviderede og ureviderede), samt pressemeddelelser om virksomhedens indtjening og andre lignende oplysninger, før offentliggørelse eller arkivering.
• At kontrollere, at lovgivningen følges i relation til finansielle emner.
• At afholde separate, eksekutivmøder med revisionsfirmaet, den interne revisor og ledelsen.
• At diskutere de retningslinjer og politikker, som Baxters procedurer følger til vurdering og håndtering af risici.
• At godkende visse finansieringsanliggender, foreslåede selskabstransaktioner og investeringer.

Ansættelse af personer fra revisionsfirmaet

Revisionsudvalget fastlægger også Baxters politik når det gælder ansættelse af personer, som er, eller har været, ansatte i det eksterne revisionsfirma, som virksomheden bruger. I henhold til den nuværende politik må Baxter ikke ansætte nuværende eller tidligere ansatte hos det eksterne revisionsfirma, som virksomheden bruger, og som udfører eller har udført revisionsydelser for Baxter i de seneste to år.

Revisionsudvalgets medlemmer

Revisionsudvalget mødtes 11 gange i 2017. Revisionsudvalgets nuværende medlemmer er:

• Albert P.L. Stroucken (formand)
• Peter S. Hellman
• Munib Islam
• Cathy R. Smith
• Thomas T. Stallkamp

Statutter

Statutterne kan downloades via Acrobat® Reader

Ansvarsområder for udvalget for medarbejderydelser

Udvalget for medarbejderydelser håndterer, på bestyrelsens vegne, spørgsmål om fordelsprogrammer og aktiebaserede programmer for medarbejdere samt ydelser til virksomhedens chefer. Udvalgets opgaver omfatter bl.a.:

• At komme med forslag til bestyrelsen angående ydelser til virksomhedens administrerende direktør til vurdering på et eksekutivmøde.
• At vedtage ydelser til virksomhedens øverste chefer (ud over den administrerende direktør) og underrette bestyrelsen om beslutningen.
• At fremlægge forslag til bestyrelsen angående belønningsprogrammer og aktiebaserede ydelsesprogrammer, samt håndtere spørgsmål om fordelsprogrammer på bestyrelsens vegne.
• At fungere som forvaltende udvalg for virksomhedens aktiebaserede ydelsesprogrammer.
• At fremlægge forslag til bestyrelsen angående ydelser til bestyrelsesmedlemmer.
• At vurdere, om virksomhedens retningslinjer for aktiebesiddelse er passende, og regelmæssigt evaluere, hvordan retningslinjerne efterleves.
• At gennemgå virksomhedens ydelsestilgang og -strategi og regelmæssigt foretage en risikovurdering af virksomhedens ydelsespolitikker og -procedurer.

Medlemmer i udvalget for medarbejderydelser

Udvalget mødtes tre gange i 2017. Udvalgets nuværende medlemmer er:

• John D. Forsyth (formand)
• Peter S. Hellman
• Michael F. Mahoney
• Carole J. Shapazian
• Thomas T. Stallkamp

Statutter

Statutterne kan downloades via Acrobat® Reader

Ansvarsområder for udvalget for virksomhedsledelse

Udvalget for virksomhedsledelse hjælper og vejleder bestyrelsen vedrørende udnævnelse af bestyrelsesmedlemmer, virksomhedsledelse og bestyrelsens generelle organisations- og planlægningsanliggender. Udvalgets opgaver omfatter bl.a.:

• At udvikle kriterier for evaluering og udvælgelse af kandidater, som foreslås til indvalg i eller genvalg til bestyrelsen, og at hjælpe bestyrelsen med at finde og tiltrække kvalificerede bestyrelseskandidater.
• At foreslå bestyrelsesmedlemmer og anbefale, at bestyrelsen godkender kandidater før næste generalforsamling samt anbefale personer til at besætte tomme pladser i bestyrelsen.
• At beslutte hvordan bestyrelsesudvalgene skal struktureres, og hvem der skal være medlemmer.
• At overvåge planlægningsprocessen i forbindelse med valg af efterfølgere til ledende poster, inklusive den administrerende direktør.
• At udvikle og implementere en årlig procedure for evaluering af den administrerende direktørs arbejde og resultater.
• At udvikle og implementere en årlig procedure for evaluering af bestyrelsens og bestyrelsesudvalgenes arbejde og resultater.
• Mindst én gang om året at undersøge, om Baxters retningslinjer for virksomhedsledelse er passende.

Medlemmer i udvalget for virksomhedsledelse

Udvalget for virksomhedsledelse mødtes seks gange i 2017. Udvalgets nuværende medlemmer er:

• James R Gavin III, med.dr., fil. dr. (formand)
• Thomas F. Chen
• John D. Forsyth
• Steve Oesterle
• Albert P.L. Stroucken

Statutter

Statutterne kan downloades via Acrobat® Reader

Ansvarsområder for udvalget for kvalitet, overholdelse af regler og teknologi

Udvalget for kvalitet, overholdelse af regler og teknologi (tidligere kaldet Public Policy Committee) hjælper bestyrelsen med at kontrollere overholdelsen af love, regler og andre retningslinjer samt rådgiver bestyrelsen om Baxters ansvar som global "corporate citizen". Fra og med februar 2017 fik udvalget ansvar for at undersøge Baxters videnskabelige og tekniske retning. Udvalgets opgaver omfatter bl.a.:

• At undersøge Baxters strategier og procedurer med henblik på overholdelse af love, regler og andre retningslinjer.
• At undersøge og rådgive vedrørende Baxters program for etik og overholdelse af regler.
• At undersøge og rådgive vedrørende Baxters kvalitetsprogram og lovgivningsmæssige program.
• At kontrollere Baxters innovationsstrategi.
• At undersøge og rådgive vedrørende virksomhedens program for statslige anliggender (Government Affairs Program) og virksomhedens politiske bidragsudvalg (BAXPAC).
• At undersøge og rådgive i spørgsmål om sundhed, miljø, sikkerhed og bæredygtighed samt globale initiativer for øget inklusion.
• At undersøge og rådgive vedrørende samfundsindsatser og bidrag til velgørenhed.

Medlemmer i udvalget for kvalitet, overholdelse af regler og teknologi

Udvalget for kvalitet, overholdelse af regler og teknologi mødtes fem gange i 2017. Nuværende medlemmer i udvalget for kvalitet, overholdelse af regler og teknologi er:

• Carole J. Shapazian (formand)
• Thomas F. Chen
• James R. Gavin III, med, dr., fil. dr.
• Michael F. Mahoney
• Stephen N. Oesterle, med. dr.

Statutter

Statutterne kan downloades via Acrobat® Reader